بسمه‌تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت روشا کاواک (شرکت سهامی‌عام)

شماره ثبت ۵۰۵۷۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۳۸۴۰۴

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت روشا کاواک (سهامی‌عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۸:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در محل ذیل تشکیل می­ گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران، خیابان انقلاب، جنب پل کالج، پلاک ۹۶۶، واحد ۳».

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند از ساعت ۷:۰۰ (یک‌ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر یا معرفی‌نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به‌هم رسانند.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی https://main.apwa.ir اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع:

1. استماع گزارش هیأت‌مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

3. بررسی و تصویب صورت­ های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29.

4. تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29.

5. تعیین پاداش اعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق‌الزحمه آنها.

7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.

8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.

9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

هیأت‌مدیره شرکت روشا کاواک

(شرکت سهامی‌عام)