دستور جلسه مجمع:

1. استماع گزارش هیأت‌مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

3. بررسی و تصویب صورت­ های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29.

4. تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29.

5. تعیین پاداش اعضاء هیأت‌مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29.

6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق‌الزحمه آنها.

7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.

8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1403/12/30.

9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

هیأت‌مدیره شرکت روشا کاواک

(شرکت سهامی‌عام)